京投发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展公告编号：临2026-058

京投发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会的1项议案已全部审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

(二)律师见证结论意见：

本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次临时股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次临时股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

京投发展股份有限公司董事会

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